冒充公检法人员，打电话说你摊上事儿了。警惕!这可是典型的电信诈骗套路。

　　5月8日上午，西安市新城区法院就审理了这样一起跨国电信诈骗案，被告人多达34名。这些人组织严密，分工明确，骗到资金就分级转移。

　　根据刑事辩护全覆盖的要求，新城区法律援助中心为每名被告人都指派了辩护律师。

　　女子被骗7万多元 牵出30多人诈骗团伙

　　“李女士你好，你手机关联的电话已欠费，且名下关联的一张银行卡涉嫌非法洗钱，请尽快联系上海市长宁区公安局工作人员。”2016年8月1日，西安市民李女士接到这样一通电话。

　　一听自己涉嫌违法，慌了神的她按照对方要求，赶紧联系了所谓“公安民警”，被告知其名下银行卡涉嫌刑事案件。随后电话又被转接到一名“检察官”处，该“检察官”以核查账户资金为名，要求李女士提供账户信息，并要她按照其指示在银行ATM机进行操作。一听自己涉嫌违法，李女士赶紧按照对方要求，联系了所谓的“公安民警”，被告知其名下银行卡涉嫌刑事案件。随后电话又被转接到一名“检察官”处，该“检察官”以核查账户资金为名，要求李女士提供账户信息，并要她按照其指示在银行ATM机上进行操作。

　　李女士信以为真，便按对方要求在ATM机上进行了一系列操作，却很快发现自己工商银行和招商银行两张卡上，共计70020元资金被转走，这才意识到被骗了。

　　事发后，李女士向新城警方报警。警方通过调查发现，李女士工商银行账户中的37510元经过多次转账，其中的9600元最终在佛山市中国银行ATM机取现后存入嫌疑人宋某的中国银行卡内，后又通过该银行卡将部分赃款汇入嫌疑人张某某、文某某、陈某某家属的账户中，后公安人员将几人抓获。

　　警方经过调查发现，包括几名嫌疑人在内的共33人，先后经人介绍前往马来西亚吉隆坡，加入由黄某某(外号“铁哥”)、戴某某(外号“冰冰”，此二人均在逃)等人在马来西亚吉隆坡成立的两个电信诈骗团伙，后该33人先后回国并被抓获。另外，宋某某明知他人实施电信诈骗，仍给上线提供以其身份证办理的银行卡，帮助上线转移赃款被抓。

　　团伙分工明确 诈骗成功能获4%—9%提成

　　5月8日，新城区法院公开审理了此案。据了解，该案是新城区法院受理的首起跨国电信诈骗案件。

　　经查，该团伙组织严密，分工明确。团伙被分为金主、桶主、电脑手、一二三线话务员。金主是诈骗组织的总负责人，桶主负责对电信诈骗组织的窝点进行管理，电脑手负责收集并向一线话务员提供被骗人资料并进行电脑改号;一、二线话务员根据电脑手提供的资料冒充公安人员向不特定用户拨打诈骗电话，谎称被害人银行账户涉及刑事犯罪需要资金清查，以此骗取被害人账户信息;三线话务员冒充检察官诱使被害人将资金汇入指定账户，后该组织将所骗资金分级转移。

　　庭审中，几名被告人均表示，他们是轻信人称“到那边可以从事话务员的工作，每月工资有5000元底薪加提成”才到马来西亚的，结果去了就被限制了人身自由。“工资”诈骗成功后才会有，一般能获4%—9%的提成。有人两个多月拿到3万多元提成，也有人一例都没有成功，还因为普通话不达标而被淘汰。

　　当天整个案件的审理过程长达8个多小时，该案将择期宣判。

(责任编辑：村官)

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